3.2 Overhead

Bedrijfsvoering

Binnen Bedrijfsvoering lopen de meeste activiteiten in 2026 zoals gepland. De focus ligt dit jaar op de implementatie van nieuwe systemen (o.a. Lumen en Lias), verdere digitalisering en organisatieontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van contract- en leveranciersmanagement.

De kosten voor arbo liggen hoger dan eerder begroot, onder andere door een toename in ziekteverzuim en de overgang naar een nieuwe arbodienstverlener. Binnen HR ligt in 2026 de nadruk op een meer preventieve aanpak van verzuim, met als doel om de kosten op termijn te stabiliseren. Hierdoor zijn er in deze begroting extra middelen aangevraagd. In de tweede bestuursrapportage van dit jaar wordt bezien of er wederom aanvullende bijstelling nodig is, afhankelijk van de ontwikkeling van het verzuim en het effect van deze aanpak. De overige ontwikkelingen binnen Bedrijfsvoering, zoals IT, organisatieontwikkeling en contractmanagement, worden binnen de bestaande budgetten opgevangen en vallen onder de reguliere indexatie.

Separaat wordt een investeringskrediet aangevraagd voor de implementatie van een nieuwe IT-Dienstverlener (Proxsys) voor de Vervoerregio. Onderdeel van het project is het beschikbaar stellen van nieuwe laptops en telefoons voor alle medewerkers en het vernieuwen en optimaliseren van het interne- en het externe- netwerk. De totale investeringskosten bedragen € 0,6 miljoen (excl. btw) en zijn onderverdeeld in de hoofdcomponenten zoals weergegeven in tabel 15. Daarnaast is in de tabel de jaarlijkse afschrijvingslast op basis van het totale investeringsbedrag opgenomen. Conform de interne waarderingsregels (Financiële verordening 2023 | Lokale wet- en regelgeving) wordt deze investering uniform afgeschreven over een termijn van vijf jaar. Hiermee wordt de investering gelijkmatig verdeeld over de afschrijvingsjaren, zonder impact op de exploitatie binnen de begroting 2026.

Bedragen in € 1.000,-

De investeringskosten zijn een zo goed mogelijke weergave van de investering. Door de implementatie op dit moment kunnen bedragen fractioneel afwijken. In de tweede bestuursrapportage 2026 zullen eventuele noodzakelijke aanpassingen gedaan worden. Deze investering heeft geen impact op de huidige begroting en blijft binnen de afgesproken begrotingsgrenzen.

Financiën

Op financieel gebied willen we een stabiele, verantwoorde, efficiënte en transparante huishouding handhaven, ter ondersteuning van onze organisatiedoelen. Om dit financieel beheer te ondersteunen en om een verdere kwaliteitsslag te maken hebben we in 2025 aanbestedingen gedaan voor twee nieuwe systemen: een financieel systeem en een begrotingssysteem. Beide aanbestedingen zijn succesvol doorlopen en de contracten zijn in het eerste kwartaal van 2026 getekend. Als nieuw financieel systeem gaan we werken met Lumen Civitas en als begrotingssysteem met Lias inControl van Ilionx. Dit jaar staat in het teken van de implementatie van deze systemen. Hiervoor hebben we een projectorganisatie ingericht. Het financieel systeem nemen we in januari 2027 in gebruik. Het begrotingssysteem nemen we gefaseerd al in 2026 in gebruik. Deze bestuursrapportage hebben we voor het eerst gedeeltelijk opgesteld met behulp van Lias inControl. Voor de tweede bestuursrapportage wordt de schrijfmodule verder uitgebreid met Taakbeheer en workflows, waardoor de rapportage organisatiebreed kan worden opgesteld. De begrotingsmodule, waarin de begroting wordt beheerd en begrotingswijzigingen worden opgemaakt, volgt in 2027.

Daarnaast zijn we gestart met de aanbestedingsprocedure voor onze fiscale dienstverlening, omdat de huidige overeenkomst met Fiscaliade in november afloopt. De aanbesteding is op 1 mei gepubliceerd. We gaan er vooralsnog vanuit dat een nieuw contract binnen de huidige budgettaire kaders past.

Bestuur en Communicatie

Binnen het team Bestuur & Communicatie lopen alle activiteiten zoals gepland. Het team Bestuur & Communicatie is bezig met de voorbereidingen op de start van een nieuwe regioraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Voor de regioraadsleden en de nieuwe leden van het dagelijks bestuur wordt een uitgebreid introductieprogramma gemaakt. Tijdens de regioraadsvergadering in mei 2026 worden de nieuwe regioraadsleden geïnformeerd over een aantal belangrijke inhoudelijke thema’s. Op 16 juni is er een Regiodag voor alle regioraadsleden en alle wethouders van onze 14 gemeenten.

Evaluatie van het bestuursakkoord 2022-2024 is zo goed als afgerond. De voorbereidingen zijn gestart om te komen tot een nieuw bestuursakkoord voor de komende vier jaar nadat een nieuw dagelijks bestuur is gestart.

We continueren de lobby om de regionale mobiliteit op de politieke agenda te houden. Nu het regeerakkoord er ligt, intensiveren we onze lobby op die zaken die nog niet in ons voordeel zijn beslecht, zoals de tekorten op het project OVAH en BDU en ‘de koek moet groter’: de lobby voor meer geld voor mobiliteit. We werken daarnaast aan verankering van mobiliteit in gemeentelijke coalitieakkoorden en landelijke beleidsagenda’s. In maart is voor BDU een succesvol evenement georganiseerd in Den Haag waar verschillende Tweede Kamerleden bij aanwezig waren.

We blijven communiceren langs de thema’s van het beleidskader: bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. Dit brengt focus aan in onze communicatie en zorgt ervoor dat we op deze thema’s herkend worden als aanvoerder.

De voorbereidingen zijn gestart voor de organisatie van het ov congres op 7 oktober 2026. Dit organiseren we in ons ‘Huis van de Regio’.

Dit jaar is de Innotrans beurs in Berlijn. Een relevante beurs voor de Vervoerregio die eens per twee jaar plaatsvindt. Alle relevante spelers in de railwereld komen hier samen om te netwerken, producten aan te prijzen en ontwikkelingen en trends te monitoren. Om als serieuze partij mee te doen in de railwereld en op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de markt is het nodig dat de Vervoerregio aanwezig is op de beurs. De kosten hiervoor komen boven op de al bestaande congreskosten. We monitoren hoe onze deelname aan congressen verloopt dit jaar.

De budgettaire aanpassingen binnen het subprogramma Overhead.

Materiële kosten

• De voorlopige indexatie voor 2026 bedraagt 2,6 %. Daarnaast zorgt het verschil tussen de werkelijke (4,02%) en voorlopige (3,35%) indexatie over 2025 voor een verhoging van 0,67%. In totaal wordt structureel een bedrag van € 0,2 miljoen voor indexatie aan de begroting van de materiële kosten van dit subprogramma toegevoegd. Dit wordt gedekt uit de BDU-indexatie.
  
  
• Daarnaast verlagen we bij Bestuur en Communicatie de lasten structureel met € 0,1 miljoen in verband met niet‑benutte budgetten.

Personele kosten

• De directe personeelslasten worden structureel met € 0,4 miljoen opgehoogd door de nieuwe cao Gemeenten/SGO 2025-2027. De verhoging komt door de afgesproken loonontwikkelingen in 2025.
  
  
• Ook voor de inhuurkosten geldt dat de oorspronkelijke BDU‑indexatie voor 2025 van 3,35% is gecorrigeerd naar de werkelijke indexatie van 4,02%, en dat voor 2026 voorlopig wordt uitgegaan van 2,6%. In totaal wordt structureel een bedrag van € 0,1 miljoen voor indexatie aan de begroting van dit subprogramma toegevoegd. Dit wordt gedekt uit de BDU-indexatie.
  
  
• Daarnaast wordt, om in 2026 voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor de implementatie van het Planning & Control‑systeem en het financiële systeem, € 0,2 miljoen aan inhuurbudget uit 2025 incidenteel doorgeschoven naar 2026.

De budgettaire aanpassingen tussen de subprogramma’s.

Een formatieplaats is verschoven van Apparaatskosten V&V naar Overhead, wat leidt tot een structurele overheveling van € 0,2 miljoen.